La Justicia federal dio un paso clave en la investigación por presunto lavado de dinero vinculado al fútbol argentino y citó a indagatoria a Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, junto a otros 13 imputados que integrarían una supuesta asociación ilícita.
La medida fue dispuesta por el juez federal Luis Armella, del Juzgado N°2 de Lomas de Zamora, en el marco de una causa que investiga maniobras financieras irregulares que habrían involucrado a distintos clubes y estructuras vinculadas al ámbito de la AFA.
Según la acusación, la financiera habría operado un sistema ilegal de captación de fondos, otorgamiento de préstamos y administración de capitales al margen de la normativa vigente, generando ganancias ilícitas que luego eran canalizadas a través de una red empresarial para darles apariencia de legalidad.
Las audiencias de indagatoria fueron programadas entre el 5 de mayo y el 30 de junio, y Vallejo será el primero en presentarse ante la Justicia.
La investigación, impulsada por la fiscal Cecilia Incardona con apoyo de la PROCELAC, sostiene que la estructura habría obtenido beneficios mediante prácticas como tasas abusivas en el descuento de cheques, contratos de préstamo con intereses usurarios y acuerdos de sponsorización simulados.
Además, se detectaron presuntas irregularidades en el manejo de fondos provenientes de clubes como Banfield, San Lorenzo, Argentinos Juniors y Temperley, entre otros.
En paralelo, la causa también incluye acusaciones por retención indebida de aportes a la seguridad social y por lavado de activos por montos que superarían los 100 millones de dólares.
Como parte de las medidas preventivas, el juez ordenó la inhibición general de bienes, la inmovilización de cuentas bancarias y billeteras virtuales, la prohibición de salir del país y el secuestro de vehículos de alta gama pertenecientes a los imputados y a las empresas investigadas.
También se dispuso el levantamiento del secreto bancario, fiscal y financiero, con el objetivo de analizar en profundidad la evolución patrimonial de los involucrados.
En paralelo, otra causa investiga una presunta evasión impositiva millonaria y el uso de personas sin capacidad económica real para ingresar fondos al sistema financiero.
El avance judicial pone bajo la lupa el entramado financiero que rodea al fútbol argentino y busca determinar si existió una organización dedicada al lavado de dinero a gran escala.