Un fiscal federal solicitó la detención del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas a bienes adquiridos en Santiago del Estero.
La investigación está a cargo del fiscal federal Pedro Simón, quien imputó a ambos dirigentes por los delitos de asociación ilícita agravada y lavado de dinero. Según la acusación, existiría una estructura destinada a desviar fondos del fútbol hacia empresas y propiedades vinculadas al entorno de Toviggino.
Allanamientos, bienes y una red bajo sospecha
El fiscal pidió una serie de medidas clave, entre ellas allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes. Además, solicitó la detención de los imputados al considerar que existe riesgo de fuga.
Uno de los puntos centrales de la causa es la existencia de al menos 35 propiedades en Santiago del Estero que estarían a nombre de sociedades relacionadas con el tesorero de la AFA y su círculo cercano.
La investigación también incluye vehículos, participaciones en empresas, inversiones financieras y operaciones en el mercado cambiario, lo que refuerza la hipótesis de una estructura económica destinada a ocultar el origen de los fondos.
Cómo funcionaría el esquema
De acuerdo con el dictamen fiscal, Tapia habría tenido un rol clave al permitir transferencias desde la AFA hacia firmas vinculadas a Toviggino. Entre ellas aparece la empresa Real Central SRL, asociada a una propiedad de alto valor en Pilar.
También se analizan otras compañías que formarían parte de una red societaria, utilizadas presuntamente para facturar servicios inexistentes y canalizar dinero hacia distintos activos.
Una causa que se suma a otras investigaciones
El expediente en Santiago del Estero se suma a otras causas que ya involucran a ambos dirigentes en distintas jurisdicciones, lo que complica aún más su situación judicial.
Ahora será el juez federal Guillermo Díaz quien deberá decidir si hace lugar a los pedidos del fiscal y define los próximos pasos del proceso.
El caso vuelve a poner bajo la lupa el manejo de fondos dentro del fútbol argentino y podría tener un fuerte impacto institucional si avanza la investigación.